|
|
|
Головна  Для акціонерів |
|
|
Для акціонерів
|
|
ПРОТОКОЛ №21/12/23 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» від 21 грудня 2023 року
|
Протокол
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
Відомості
|
Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів
|
Відомості
|
Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
|
Відомості
|
|
|
ПРОТОКОЛ №19/04/23 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» від 19 квітня 2023 року
|
Протокол №1
|
ПРОТОКОЛИ про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київсоцбуд»
|
Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4, Протокол №5, Протокол №6, Протокол №7, Протокол №8, Протокол №9, Протокол Р33А КСБ
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
|
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» (місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно 13 вересня 2022 року
15 липня 2022 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.
13 вересня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами (далі за текстом – Тимчасовий порядок).
Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори Товариства):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 році.
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталії Анатоліївни.
- Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення:
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.
- Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 році.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома.
- Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення:
Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення:
Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
- Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:
Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2021 році не здійснювати.
- Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підряду, в тому числі генерального підряду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б.О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства. При цьому, якщо вартість товарів, робіт або послуг, що є предметом правочину перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, Генеральний директор укладає такі правочини за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства.
Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (https://ksbud.net/p/main), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах Товариства – https://ksbud.net/p/foraktioners.
02 вересня 2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://ksbud.net/p/main) у розділі «Головна» – «Для акціонерів» за посиланням https://ksbud.net/p/foraktioners.
07 вересня 2022 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office_ksbud@ukr.net.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної office_ksbud@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів Товариства надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та порядку денного Загальних зборів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office_ksbud@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Генеральний директор Товариства Гребенюк Богдан Олегович (контактний телефон: +38 (068) 433-89-36) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства під час підготовки до Загальних зборів Товариства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office_ksbud@ukr.net.
Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00 13 вересня 2022 року).
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах Товариства.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.
Якщо для участі в Загальних зборах Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах Товариства відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
за 2021 рік
(тис. грн)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
Усього активів
|
26 003
|
46 646
|
|
Основні засоби (за залишковою вартістю)
|
11 503
|
9 996
|
|
Запаси
|
14 066
|
14 654
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
410
|
21 755
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
15
|
233
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
(50 403)
|
(67 751)
|
|
Власний капітал
|
(43 043)
|
(60 391)
|
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
|
231
|
231
|
|
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
61 079
|
-
|
|
Поточні зобов’язання і забезпечення
|
7 967
|
107 037
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
|
(17 348)
|
(3 476)
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
-
|
-
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
|
-
|
-
|
Адреса веб-сайту: https://ksbud.net/p/main
Наглядова рада
|
Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київсоцбуд», що проводяться дистанційно 13 вересня 2022 року
|
Бюлетень
|
Дата проведення загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):
|
13.09.2022
_________________
|
|
Кількість голосів, що належать акціонеру:
|
_____________ (_____________)
|
|
|
(прописом)
|
|
Реквізити акціонера:
П.І.Б./найменування акціонера
|
|
|
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи
|
|
|
Реквізити представника акціонера (за наявності):
П.І.Б. /найменування представника акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи
|
|
Питання, винесене на голосування:
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталії Анатоліївни.
Питання, винесене на голосування:
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.
Питання, винесене на голосування:
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2021 році.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома.
Питання, винесене на голосування:
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році прийняти до відома.
Питання, винесене на голосування:
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
Питання, винесене на голосування:
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Питання, винесене на голосування:
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2021 році не здійснювати.
Питання, винесене на голосування:
8. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.
Питання, винесене на голосування:
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підряду, в тому числі генерального підряду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю
40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства. При цьому, якщо вартість товарів, робіт або послуг, що є предметом правочину перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, Генеральний директор укладає такі правочини за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства.
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Увага!
Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
|
|
ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
|
ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467), станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів дистанційно 13 вересня 2022 року
09 серпня 2022
Відповідно до вимог абзацу третього ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 26 липня 2022 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»):
загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій;
загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів станом на 26 липня 2022 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЦБУД».
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсоцбуд»
(далі за текстом – Загальні збори), скликаних на 13.09.2022
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт, або документ, що його замінює), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт, або документ, що його замінює) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема:
- представник акціонера-фізичної особи – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- керівник акціонера-юридичної особи – документи, що підтверджують його призначення на посаду та документи, що підтверджують повноваження керівника акціонера-юридичної особи брати участь та голосувати на Загальних зборах;
- представник акціонера-юридичної особи за довіреністю – довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах, та документи, які підтверджують повноваження особи, яка видала таку довіреність від імені акціонера- юридичної особи.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.
Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, що посвідчують його особу (паспорт, або документ, що його замінює), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Керівнику акціонера-юридичної особи необхідно також надати депозитарній установі документи (засвідчені належним чином копії), що підтверджують його призначення на посаду та документи (засвідчені належним чином копії), що підтверджують повноваження керівника акціонера-юридичної особи брати участь та голосувати на Загальних зборах.
Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467)
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» Місцезнаходження товариства: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі – ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 05 липня 2021 року14:00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 29 червня 2021 року.
Час початку 13.00 і закінчення реєстрації акціонерів 13.50 для участі у загальних зборах.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 05 липня 2021 року (включно) в робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +38(068) 433 89 36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович.
05 липня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28.05.2021 року, загальна кількість акцій складає 231 250 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 231 250 штук.
Телефон для довідок +38(068) 433 89 36.
Порядок денний зборів:
1. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
2. Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.
3. Про обрання колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
7. Про уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Про визначення осіб, уповноважених здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації рішень, прийнятих на цих Загальних зборах .
9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до затвердженої нової редакції Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання їх у новій редакції.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
- Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції».
- Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.
Проект рішення: «Припинити повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора Гребенюка Богдана Олеговича».
- Про обрання колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції.
Проект рішення: «Обрати колегіальний орган Товариства - Дирекцію».
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: «Відкликати Наглядову Раду Товариства в повному складі».
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та контракту з головою Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової Ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити Дирекцію на підписання договорів з членами Наглядової ради та контракту з головою Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Дирекції Товариства. Встановити, що умови оплати праці членів Дирекції Товариства визначено контрактом. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства на укладення контракту з членами Дирекції Товариства».
- Про уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: «Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства».
- Про визначення осіб, уповноважених здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації рішень, прийнятих на цих Загальних зборах .
Проект рішення: «Уповноважити Дирекцію Товариства провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін, визначити осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності».
- Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до затвердженої нової редакції Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання їх у новій редакції.
Проект рішення: «Привести внутрішні положення Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції».
Адреса веб-сайту: http://ksbud.net/
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
|
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467), станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах
21 травня 2021 року
20 травня 2021 року
Відповідно до вимог абзацу третього ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 17 травня 2021 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»):
загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій;
загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства станом на 17 травня 2021 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЦБУД».
|
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
|
|
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467)
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» Місцезнаходження товариства: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі – ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 21 травня 2021 року о 14:00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 17 травня 2021 року.
Час початку 13.00 і закінчення реєстрації акціонерів 13.50 для участі у загальних зборах.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 травня 2021 року (включно) в робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +38(068) 433 89 36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович.
21 травня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 16.04.2021 року, загальна кількість акцій складає 231 250 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 231 250 штук.
Телефон для довідок +38(068) 433 89 36.
Порядок денний зборів:
1. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
2. Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.
3. Про обрання колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
7. Про уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Про визначення осіб, уповноважених здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації рішень, прийнятих на цих Загальних зборах .
9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до затвердженої нової редакції Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання їх у новій редакції.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
- Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції».
- Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.
Проект рішення: «Припинити повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора Гребенюка Богдана Олеговича».
- Про обрання колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції.
Кумулятивне голосування.
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: «Відкликати Наглядову Раду Товариства в повному складі».
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та контракту з головою Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової Ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити Дирекцію на підписання договорів з членами Наглядової ради та контракту з головою Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Дирекції Товариства. Встановити, що умови оплати праці членів Дирекції Товариства визначено контрактом. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства на укладення контракту з членами Дирекції Товариства».
- Про уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: «Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства».
- Про визначення осіб, уповноважених здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації рішень, прийнятих на цих Загальних зборах .
Проект рішення: «Уповноважити Дирекцію Товариства провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін, визначити осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності».
- Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до затвердженої нової редакції Статуту Товариства шляхом викладення, затвердження і підписання їх у новій редакції.
Проект рішення: «Привести внутрішні положення Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції».
Адреса веб-сайту: http://ksbud.net/
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
|
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467)
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» Місцезнаходження товариства: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467), станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 квітня 2021 року
20 квітня 2021 року
Відповідно до вимог абзацу третього ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 15 квітня 2021 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»):
загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій;
загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231250 штук простих іменних акцій.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 15 квітня 2021 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЦБУД».
Адреса веб-сайту: http://ksbud.net/
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
|
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
|
|
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467)
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» Місцезнаходження товариства: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі – ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 21 квітня 2021 року о 14:00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 15 квітня 2021 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 квітня 2021 року (включно) в робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +38(068) 433 89 36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Гребенюк Богдан Олегович.
21 квітня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 04.03.2021 року, загальна кількість акцій складає 231 250 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 231 250 штук.
Телефон для довідок +38(068) 433 89 36.
Порядок денний зборів:
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
- Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2020 році.
- Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році.
- Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.
- Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом року.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Н. А.
- Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2020 році.
Проект рішення:
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2020 році прийняти до відома.
- Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома.
- Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році.
Проект рішення:
Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році прийняти до відома.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році.
Проект рішення:
- роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
- роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
- Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2020 році не здійснювати.
- Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом року.
Проект рішення:
Затвердити значні правочини, які були вчинені Товариством протягом року з дати проведення попередніх Загальних зборів.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підряду, в тому числі генерального підряду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
за 2020 рік
(тис. грн)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
26003
|
25 992
|
|
Основні засоби (за залишковою вартістю)
|
11 503
|
11 503
|
|
Запаси
|
14 066
|
14 066
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
410
|
398
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
15
|
17
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
(50 403)
|
(46 927)
|
|
Власний капітал
|
(43 043)
|
(39 567)
|
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
|
231
|
231
|
|
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
61 079
|
28 305
|
|
Поточні зобов’язання і забезпечення
|
7 967
|
37 254
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
|
(3476)
|
2 360
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
231250
|
231250
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
|
-0,01503135
|
0,0102054
|
Адреса веб-сайту: http://ksbud.net/
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
|
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
|
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСОЦБУД"
|
|
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
|
32426467
|
|
3. Місцезнаходження
|
01103, м.Київ, вул. Драгомирова, буд. 2А
|
|
4. Міжміський код, телефон та факс
|
044-287-87-02
|
|
5. Електронна поштова адреса
|
office_ksbud@ukr.net
|
|
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
|
www.ksbud.com.ua
|
|
7. Вид особливої інформації
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
|
|
|
II. Текст повідомлення
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Генерального директора Плахотного Олександра Миколайовича з 17.02.2020 року, за угодою сторiн зг. п. 1 ст. 36 КЗпП України. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi протягом 8 рокiв та 7 мiсяцiв.
|
|
Наказом ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" було звiльнено Головного бухгалтера за сумiсництвом Шекету Оксану Олександрiвну 17.02.2020 року, за угодою сторiн зг. п. 1 ст. 36 КЗпП України. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi протягом 11 рокiв.
|
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Генерального директора Гребенюка Богдана Олеговича з 18.02.2020 року, за сумiсництвом, безстроково. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 27.06.2012 по 16.05.2016 рр заступник Голови Всеукраїнської асоцiацiї iнформацiйної безпеки та iнформацiйних технологiй; з 21.12.2016 по т.ч. директор ТОВ "Iнститут бiохiмiчних технологiй".
|
|
Наказом ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" призначено Головного бухгалтера Шамрай Свiтлану Олексiївну з 19.02.2020 року, за сумiсництвом, безстроково. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 01.04.2015 р. по 29.02.2016 р. директор ТОВ "Рiкус"; з 01.03.2016 по 31.03.2016 рр.заступник головного бухгалтера ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй"; з 01.04.2016 р. по т.ч. головний бухгалтер ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй.
|
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Шекети Оксани Олександрiвни. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi протягом 3 рокiв.
|
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Гетьманського В`ячеслава Павловича. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi протягом 3 рокiв.
|
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Наглядової Ради, протоколом Наглядової Ради з 18.02.2020 року обрано Голову Наглядової Ради Корчак Наталiю Геннадiївну строком на три роки. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: з 22.07.2013 по 29.07.2016 рр обiймала посаду економiста з планування планово-економiчного вiддiлу ТОВ "Вiбропрес-ДС", з 01.08.2016 р. i по т.ч. прийнята на посаду фахiвця пiдроздiлу з управлiння активами в ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй".
|
|
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Наглядової Ради, протоколом Наглядової Ради з 18.02.2020 року обрано Члена Наглядової Ради Смолько Алiну Сергiївну строком на три роки. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: з 01.10.2010 р. i по т.ч. прийнята на посаду начальника юридичного пiдроздiлу в ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй".
|
III. Підпис
|
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
|
|
2. Найменування посади
|
|
|
|
Плахотний Олександр Миколайович
|
|
Генеральний директор
|
|
(підпис)
|
|
(ініціали та прізвище керівника)
|
|
|
|
|
|
17.02.2020
|
|
(дата)
|
|
|
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСОЦБУД"
|
|
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
|
32426467
|
|
3. Місцезнаходження
|
04050, Київ, Бiлоруська, 30
|
|
4. Міжміський код, телефон та факс
|
0684338936
|
|
5. Електронна поштова адреса
|
office_ksbud@ukr.net
|
|
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
|
www.ksbud.com.ua
|
|
7. Вид особливої інформації
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
|
|
|
II. Текст повідомлення
|
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 22/04/20 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" вiд 22.04.2020 року) про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Корчак Наталiї Геннадiївни. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 18.02.2020 по 22.04.2020 рр.
|
|
Наглядовою Радою ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол вiд 22.04.2020 року) про обрання Голови Наглядової Ради Якубова Олександра Олександровича. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: ТОВ "УМТЗ "Енергокомплект" директор.
|
|
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 22/04/20 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" вiд 22.04.2020 року) про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Смолько Алiни Сергiївни. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 18.02.2020 по 22.04.2020 рр.
|
|
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 22/04/20 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" вiд 22.04.2020 року) про обрання Члена Наглядової Ради Аксьонова Микити Володимировича. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 89,999567% (208124 акцiй). Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв вiдсутня, тимчасово не працює. Є афiлiйованою особою ПрАТ "КИЇВСОЦБУД".
|
|
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 22/04/20 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" вiд 22.04.2020 року) про обрання Ревiзора Подолянюк Валентини Андрiївни. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: 15.12.2017 - 29.03.2018 приватний пiдприємець, тимчасово не працює.
|
III. Підпис
|
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
|
|
2. Найменування посади
|
|
|
|
Гребенюк Богдан Олегович
|
|
Генеральний директор
|
|
(підпис)
|
|
(ініціали та прізвище керівника)
|
|
|
|
|
|
22.04.2020
|
|
(дата)
|
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»
(код ЄДРПОУ 32426467)
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»
Місцезнаходження товариства:
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі – ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 22 квітня 2020 року о 14:00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: вул. Білоруська, 30.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 16 квітня 2020 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2020 року (включно) в робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +38(068) 433 89 36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Товариства Гребенюк Богдан Олегович.
22 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів наглядової ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Про обрання Ревізора Товариства.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталія Анатоліївна
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році.
Проект рішення:
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році прийняти до відома.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома.
4. Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
Проект рішення:
Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році прийняти до відома.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
Проект рішення:
- роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
- роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.
Проект рішення:
Привести внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2019 році не здійснювати.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підряду, в тому числі генерального підряду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради.
11. Про обрання членів наглядової ради.
Проект рішення:
Комулятивне голосування.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення:
Встановили, що члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової Ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Наглядової Ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради.
13. Про обрання Ревізора Товариства
Проект рішення:
Комулятивне голосування.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
за 2019 рік
(тис. грн)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
25 992
|
26 125
|
|
Основні засоби (за залишковою вартістю)
|
11 503
|
11 503
|
|
Запаси
|
14 066
|
14 066
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
398
|
478
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
17
|
31
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
(46 927)
|
(49 287)
|
|
Власний капітал
|
(39 567)
|
(41 927)
|
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
|
231
|
231
|
|
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
28 305
|
33 087
|
|
Поточні зобов’язання і забезпечення
|
37 254
|
34 965
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
|
2 360
|
(445)
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
231250
|
231250
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
|
0,0102054
|
(0,0019243)
|
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСОЦБУД»
(код ЄДРПОУ 32426467)
(надалі ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство)
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»,
Місцезнаходження товариства:
01103, м. Київ, вулиця Драгомирова, будинок 2-А.
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» повідомляє Вас, що 14 лютого 2020 року о 14.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься з 13.00 до 13.50., відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 10 лютого 2020 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.02.2020 р. (включно) в робочі дні з 10.00 години до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +380684338936. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Корчак Н.Г..
14.02.2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
6. Про припинення повноважень Генерального директора.
7. Про обрання Генерального директора.
8. Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення Генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.
Проект рішення з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі Шекета О.О.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства
Проект рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 04050, м. Київ, вул. Білоруська 30.
3. Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
Проект рішення
Привести Статут Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.
4. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення
Припинити повноваження членів наглядової ради.
5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення
Кумулятивне голосування
6. Про припинення повноважень Генерального директора.
Проект рішення
Припинити повноваження Генерального директора Плахотного О.М.
7. Про обрання Генерального директора
Проект рішення
Кумулятивне голосування
8. Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.
Проект рішення
Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноважити провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначити осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ksbud.com.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»
ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»(код ЄДРПОУ 32426467), станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 14.02.2020 року
12 лютого 2020 року
Відповідно до вимог абзацу третього ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 10 лютого 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»):
загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій;
загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 10 лютого 2020 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЦБУД».
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСОЦБУД"
|
|
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
|
32426467
|
|
3. Місцезнаходження
|
01103, м. Київ, вулиця Драгомирова, будинок 2-А
|
|
4. Міжміський код, телефон та факс
|
+38(044)287-87-02
|
|
5. Електронна поштова адреса
|
office_ksbud@ukr.net
|
|
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
|
www.ksbud.com.ua
|
|
7. Вид особливої інформації
|
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
|
|
|
|
II. Текст повідомлення
|
Дата вчинення дiї: 12.02.2020 року ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" отримав вiд Центрального депозитарiя цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв станом на 10.02.2020 року, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: Аксьонов Микита Володимирович - власник акцiй, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких зменшується. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета - 231249 шт. голосуючих акцiй, становив 99,999567%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 208124 шт. голосуючих акцiй, становить 89,999567%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнi.
|
|
Дата вчинення дiї: 12.02.2020 року ПрАТ "КИЇВСОЦБУД"" отримав вiд Центрального депозитарiя цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв станом на 10.02.2020 року, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: ВЗНПIФ "Дивiденд А" ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй" код ЄДРПОУ 36470876/2331705 став власником частки у розмiрi 10,000000% статутного капiталу. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищує (дорiвнює) порогове значення. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета - 0 шт. голосуючих акцiй, становив 0,000000 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 23125 шт. голосуючих акцiй, становить 10,000000 %. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнi.
|
III. Підпис
|
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
|
|
2. Найменування посади
|
|
|
|
Плахотний Олександр Миколайович
|
|
Генеральний директор
|
|
(підпис)
|
|
(ініціали та прізвище керівника)
|
|
|
|
|
|
12.02.2020
|
|
(дата)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта проезда